Koostööpartnerid:                                  Korraldaja:

AML+Foorum+esinejate+logod.jpg

RAHAPESU TÕKESTAMISE FOORUM

KOHT: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
AEG: 30. november 2017 kell 9:30 – 17:00
A.H.Tammsaare seminariruum, 7.korrus

KAVA:

09:30   HOMMIKUKOHV

10:00   EESTIGA SEOSTATAVAD RAHAPESUAFÄÄRID
             Madis Reimand, Rahapesu andmebüroo juht
             Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

             Paneeli moderaator:
             Indrek Tibar
, Swedbank AS, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht

11:00   RAHAPESUKURITEGUDE UURIMISE JA KOHTUMENETLUSE PRAKTIKA                           NING RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
             Marek Vahing, Riigiprokuratuur, riigiprokurör rahvusvahelistes rahapesuasjades
             Janek Maasik, Keskkriminaalpolitsei, majanduskuritegude büroo juht
             Velmar Brett, Harju Maakohtu kohtunik

             Paneeli moderaator:
             Indrek Tibar
, Swedbank AS, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht
    
12:00   LÕUNA

13:00   KARISTUSLIKUD HALDUSMEETMED FINANTSSEKTORIS (GDPR/MAR/                           MiFID(II)/SSM jne) - MÕJUD SEKTORILE
             Kristjan-Erik Suurväli, Finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juht
             Viljar Peep, Andmekaitseinspektsiooni peadirektor
             Marilin Pikaro, Luminor Bank AS vastavuskontrolli juht
             Margus Rink, Coop Pank AS juhatuse esimees
             
             Paneeli moderaator:
             Marko Kairjak
, TÜ õigusteaduskond, Advokaadibüroo TGS Baltic AS partner
             

14:00   UUENDATUD RahaPTS-ga SEOTUD MUUDATUSED JA NENDE RAKENDAMINE
             Ülle Eelmaa, Rahandusministeeriumi jurist
             Sören Meius, Rahandusministeeriumi nõunik

             Paneeli moderaator:
             Aivar Paul
, LHV Pank / Eesti Pangaliit, Rahapesu tõkestamise toimkonna juht

15:00   KOHVIPAUS

15:30   LATVIA BANKING DEVELOPMENTS AND COMPLIANCE STATUS REVIEW
            Sanda Liepiņa, Chairman of the Management Board, Association of Latvian Commercial                Banks (ALCB)

             Ettekanne / presentation (Skype)

16:00   TURUOSALISTE HOOLSUSMEETMED JA HINNANG NENDE                                               VASTAVUSELE/MÕJUSUSELE
             Indrek Tibar, Swedbank AS, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht
             Taavi Tamkivi, Euro 2.0 MTÜ

             Paneeli moderaator:
             Aivar Paul
, LHV Pank / Eesti Pangaliit, Rahapesu tõkestamise toimkonna juht

17:00   FOORUMI LÕPP

             Korraldajad: Reigo Reimand, Martin Ilumets Finesto OÜ / Finesto Advisors

Foorum toimub eesti keeles (15:30-16:00 inglise keeles) / The Forum is in Estonian language. 
* Korraldaja jätab endale õiguse teha foorumi kava ja esinejate osas muudatusi.

Registreerimine:
Registreerimine on lõppenud. Osalemiseks (vabade kohtade olemasolul) palume võtta ühendust foorumi korraldajatega info@finesto.ee

Toimumiskoha aadress: 
Toompuiestee 27, Tallinn, Estonia  Vaata kaardilt

Hotell.png